追回因诈骗而损失的加密货币的真相

尽管有批评、追回真相担忧和越来越多的因诈骗局，加密货币的损失采用仍在强劲增长。加密货币用户的密货数量已经从2017年的3089万用户增长到2023年4月的9.9430万用户。可悲的追回真相是，关于加密货币的因诈出口赚外汇什么意思无知仍然普遍存在。

事实是损失，大量的密货加密货币用户往往对加密货币的运作方式和保护他们的数字资产知之甚少。加密货币支付在很大程度上仍然不受监管，追回真相这使得它们对欺诈者特别有吸引力。因诈没有一个中央机构来防止可疑的损失加密货币交易，并帮助金融欺诈的密货受害者找回他们在黑客和骗局中损失的加密货币资产。

加密货币骗局的追回真相兴起和崛起

加密货币行业已经暴露出许多欺诈案件，每一个案件都比前一个案件大。因诈一些显著的损失经纪商市场和做市商市场例子包括：

• FTX：FTX，曾经是促进加密货币交易的领先数字货币交换平台，在2022年面临重大挫折。11月8日，该平台意外地禁用了客户提取资金的选项，导致数十万用户无法获得他们的资金。该公司无法弥补其资产负债表中发现的80亿美元的缺口，导致其随后申请破产。
  
  
• Bitconnect：Bitconnect是一个加密货币投资计划，承诺通过借贷项目和交易机器人获得高额的每日回报。该项目于2018年崩溃，暴露出它是一个庞氏骗局，给参与者造成了约40亿美元的经济损失，并导致对其运营商采取法律行动。
  
  
• OneCoin：OneCoin是一个欺诈性的加密货币计划，由 "加密货币女王 "Ruja Ignatova领导。它承诺给投资者大量的回报，但缺乏透明度和合法的区块链。作为一个金字塔计划，它在2017年倒闭前积累了约40亿美元的资金，让投资者两手空空，伊格纳托娃在逃。

加密货币骗局的损失从2021年的9.07亿美元爆涨到2022年惊人的25.7亿美元。许多加密货币骗局的受害者被迫承担大量债务，以弥补欺诈性投资的损失。虽然传统欺诈的受害者可以找各种政府和非政府机构追回财务损失，但加密货币骗局的受害者往往没有追索权。

谁可以帮助追回因诈骗而损失的加密货币？

加密货币追回已经成为一个重要的新骗局类型，对加密货币骗局的受害者下手。在许多情况下，投资骗子自己以"追讨代理 "或 "黑客 "的名义接近受害者，对他们进行 "双重欺骗"，然后再次对他们进行诈骗。在其他情况下，"退款 "公司给受害者带来虚假的希望，认为他们可以找回丢失的加密货币，尽管知道这种机会微乎其微。

低碳水化合物恢复的骗局之所以成功，是因为很少有真正的组织能够帮助普通加密货币骗局的受害者追回损失。加密货币追回是一个漫长而艰巨的过程，由于区块链交易的匿名性和不可逆性，这个过程变得很棘手。以下类型的组织都在成功追回加密货币方面发挥了作用：

• 私人区块链调查员
• 法律顾问
• 执法部门（国内和国际）
• 加密货币交易所
• 银行

由于受害者必须与几个相关方进行法律程序，后续行动和耐心是必不可少的。加密货币仅在少数情况下被成功追回，因为当地政府缺乏培训、资源和能力来调查跨境犯罪分子并从私人离岸钱包中追回加密货币。说服有关当局接受和调查加密货币案件往往是一项挑战。

CYBERA和Crypto-Helpline等私营公司已经成功地帮助受害者找回丢失的加密货币，因此，由于他们的法律专业知识和执法关系，能够通过行之有效的手段帮助更多的受害者。然而，这个过程是漫长的，昂贵的，而且不能保证在法院命令交易所退还资产时，骗子的钱包里可能有这些资金。

在加密货币追讨机构中需要注意什么？

Crystal Blockhain的区块链智能总监Nicholas Smart分享了以下几点，在寻找雇佣加密货币追讨机构时要注意：

• 调查人员的经验和技能--前警官，特别是有欺诈或网络调查经验的警官。例如，除非有一些培训和经验的证据，否则一个交通警察可能不适合。
• 与知名律师事务所的联系和推荐信--最好是作为推荐人。
• 专业行业团体的成员，如加密货币捍卫者联盟（CDA）。
• 最好有一些证据表明他们与交易所有关系（可以是他们作为证人的法庭诉讼）。
• 一定要要求提供报告样本和他们曾在法庭上使用过的证据（以及哪个法庭），就报告样本而言，你应该期望看到：
  • 清晰、明确的结论在前面
  • 事实和准确的措辞
  • 适当的和良好的图示
  • 避免假设或意见

可悲的事实：成功率仍然很低

由于加密货币交易可以被追踪，但不能被逆转，因此加密货币的恢复变得非常困难。交易必须使用专门的工具进行人工追踪，这需要时间和培训。加密货币欺诈对执法部门来说是一个新领域，因此他们还不掌握区块链分析工具的知识。因此，这就落在了私人调查员的手中，他们确实知道如何使用这些工具来帮助诈骗受害者追踪向诈骗者钱包进行的交易。

在聘请私人侦探制作交易报告后，受害者必须向警方报案。这个步骤本身在许多国家是困难的，因为执法当局以加密货币的法律模糊性为由，根本拒绝调查加密货币欺诈案件。

如果警方受理此案，受害者就必须聘请律师，说服法院发出命令，指示加密货币交易所归还资金。有几个没有经验的律师在不了解正确的加密货币回收法律程序的情况下接受案件，最终浪费了客户的时间和金钱。

向加密货币交易所提交法院命令也很棘手，因为它们中的大多数只进行数字通信，甚至可能没有一个真正的物理地址。众所周知，许多较小的交易所完全无视通信。

如果交易所确实有回应，有可能骗子的钱包里已经没有资金了，因为他们已经从账户中提取了所有资产。

考虑到加密货币恢复的法律程序有几个障碍，成功率低也就不奇怪了。受害者--已经损失了钱--可能不得不支付预付费用，并等待数月，才知道他们的资金是否可以恢复。遗憾的是，这使得加密货币的追回有点像一场赌博，除非调查员和律师在钱被追回后才会收取费用。然而，这是很罕见的。

如何避免加密货币追回骗局

加密货币追回骗局有一些明显的迹象：

• 他们保证会追回你的钱
• 他们声称可以黑进骗子的钱包
• 他们声称代表一个政府机构 ，如FBI
• 他们通过Telegram或WhatsApp进行匿名交流

追回在加密货币骗局中损失的钱是可以理解的，因为受害者往往沉没了他们所有的储蓄，甚至贷款投资于骗局平台。然而，重要的是，不要再次落入骗子的手中，因为绝望是他们的猎物。

如果你打算雇用一个加密货币恢复机构，请牢记本文提到的要点，因为选择错误的合作者会让你付出巨大的代价。

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