为骗子转移资金：钱骡骗局

谁是为骗钱骡？任何在不知情的情况下参与接收和转移非法资金的人。这些资金通常来自网络犯罪、转移资金贩毒和其他非法交易。钱骡因此，骗局这些资金不能正常存入银行，为骗因为会被当局追踪。转移资金伦敦外汇市场这样做的钱骡目的是防止银行系统的欺诈检测机制将这些资金标记为非法资金。

钱骡骗局帮助犯罪分子和骗子在不被发现的骗局情况下通过银行系统转移资金。具体方法是为骗让不知情的学生、求职者和恋爱寻求者接收电汇，转移资金并将其发送给其他收款人。钱骡美国是骗局 "钱骡 "骗局的重灾区。

钱骡骗局是为骗如何运作的？

他们通过社交媒体网站（如 Instagram 和 Snapchat）上的关系进行诈骗，这些网站在这方面臭名昭著。转移资金骗子为此目的钱骡建立朋友关系或恋爱关系。

一旦有了一些交流并建立了信任，他们就会要求你"帮助 "从你的账户向第三方发送一些钱。通常，他们会给你一些钱来做这件事。全球十大正规外汇平台他们总是通过速汇金或西联汇款向你的账户汇款。

有些骗子会邮寄实物支票，要求您将其存入账户。然后，需要转入指定的金额，剩下的归你所有。由于这似乎是一种善意的举动，大多数人都不会怀疑。

令人震惊的是，这张支票后来被银行标记为欺诈性支票，无法清算。这时，你就成了支票诈骗犯，被银行追究转账责任。

如果与网络犯罪和贩毒有关，那么即使你的行为是无知的，当局也可能会对你提出指控。法律是无情的。最好从一开始就不要卷入这些钱骡骗局。切勿为任何在网上认识的人汇款，或者没有当面交谈过的人汇款，或者至少通过视频通话与他们见面并当面核实。

如何招募 "洗钱骡子"？

约会和恋爱网站为钱骡骗局的招募提供了最肥沃的土壤。这是因为恋爱关系中的人最不可能怀疑自己被用作洗钱渠道。他们会认为这是在帮助自己的潜在伴侣，并听从他们的指示。下面是一些更多的恋爱骗局。

在家工作的招聘广告可以为绝望的求职者提供不劳而获的快速现金。因此，他们会不假思索地按照指示去拿钱。如果雇主要求他们用自己的名字开一个新账户来收钱，他们就会照办。然而，这正是 "钱骡"骗局的运作方式。"肮脏 "的钱会被拆分并以小额汇入多个账户。

寻找兼职工作的学生是另一个目标群体。大学生天真烂漫，不可能察觉到自己被利用，这对骗子有利。另外，他们总是需要钱。在所有这些案例中，操作模式都遵循一种模式：

• 接收汇入你账户的钱、
• 保留一小部分、
• 将其余部分发送到指定的收款人账户。

钱骡骗局的迹象

• 只需很少工作但报酬极高的工作。轻松赚钱，几乎不费吹灰之力。付款过多，要求员工转账。
• 雇主要求您开立账户，通过速汇金、西联汇款或ACH 电汇接收资金，然后转给指定的收款人。这样，您就又开辟了一条将黑钱引向犯罪团伙的渠道。
• 网上招聘广告中有关角色和职责的粗略细节可能是招募 "钱骡 "的途径。如需了解更多相关信息，请参阅我们的文章《这份虚假工作邀约可能会让你锒铛入狱》。

如果您注意到这些迹象，那么

• 停止与骗子的一切联系，不要听从任何进一步的指示。
• 立即停止所有汇款和任何其他贵重物品的转账。
• 记录并保存所有通信和交易细节。当有关部门进行调查时，这些资料有助于证明你是无知的参与者。
• 向银行报告并提供所有交易细节。
• 向FTC（美国）或Action Fraud（英国）报告。
• 向当地执法部门举报。

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