价值数十亿美元的银行因未能有效检测、报告和应对可疑活动而面临美国政府 450,000,000 亿美元的罚款
银行业巨头多伦多道明银行 (TD) 正准备因反洗钱 (AML) 计划不完善而支付近 5 亿美元的价值检测罚款。
道明银行在一份声明中表示，数亿它已拨出 450 亿美元的美元面临美国初始拨款，用于向美国政府支付“不足以有效监控、银对可动检测、行因国汇亚洲官网报告和应对可疑活动”的有效疑活亿美元具认可性的交易商反洗钱计划。
根据道明银行的报告公告，该银行正在与三个美国监管机构以及美国司法部 (DOJ) 进行讨论。政府
道明银行表示，罚款预计会出现更多的价值检测罚款，并且最初的数亿规定并没有“反映潜在的罚款或任何非金钱处罚的最终总额，这些金额目前未知且无法可靠估计。美元面临美国”
该银行现在表示正在努力解决反洗钱计划中的银对可动问题。
道明银行的行因美国分公司位于特拉华州威尔明顿，管理着 367 亿美元的有效疑活亿美元资产，目前是美国第十大银行。
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